Uno de los arrestados fue sorprendido en el instante en el que abandonaba la sede de la compañía de paquetería portando en las manos un bulto remitido desde Nápoles con 4.600 euros falsificados
Avanzada la investigación se hizo necesaria la coordinación de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil debido a que sus miembros se encontraban dispersos por todo el territorio nacional. Poco después se descubrió cual era el modus operandi que adoptaban para traer el dinero desde la República Italiana. Una persona de nacionalidad italiana era quien introducía la moneda falsa en España a través de dos vías: una de ellas realizando viajes desde Nápoles hasta nuestro país, o a través de envíos postales que su propio hijo le hacía desde Italia a España. Una vez en España contaban con varias personas encargadas de introducir en el circuito financiero el dinero falso mediante el “sistema de goteo”, que consiste en la realización de compras en establecimientos que no disponen de medios técnicos de comprobación de la falsedad de billetes.
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