Los delincuentes invirtieron el dinero en criptomonedas para blanquear el capital
MAZARRÓN (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)
La Guardia Civil ha desarrollado la operación ‘Swimher’ para esclarecer una supuesta estafa telemática que ha culminado con la investigación de tres personas en Valladolid y Barcelona como presuntas autoras de los delitos de estafa, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales.
La investigación se inició a finales de 2021, cuando un vecino del municipio murciano de Mazarrón denunció ante el Instituto Armado que varias personas desconocidas habían accedido a su cuenta bancaria y se habían apoderado de 20.475 euros, según han informado fuentes de la Benemérita en un comunicado.
Especialistas de los Equipos @ de la Guardia Civil llevaron a cabo una investigación que les permitió descubrir la solicitud del duplicado de un total de 14 tarjetas SIM a una compañía de telefonía, entre las que se encontraba la del denunciante.
Estas solicitudes, realizadas sin el consentimiento de sus titulares –repartidos por todo el territorio nacional– permitieron la obtención de las tarjetas SIM que, mediante paquetería postal, llegaron a la provincia de Barcelona a manos de un primer sospechoso.
Mediante el uso fraudulento de la tarjeta SIM del denunciante accedieron a su cuenta bancaria y, de esta forma, fueron desviando el dinero a cuentas bancarias de terceras personas.
Después de esto, y para dificultar su localización, invirtieron el dinero en criptomonedas, una forma habitualmente empleada por este tipo de ciberdelincuentes para blanquear el capital.
La operación ‘Swimher’, desarrollada por los Equipos @ de la Guardia Civil de Murcia, Valladolid y Barcelona, han permitido hasta el momento identificar e investigar a tres personas como presuntas autoras de los delitos de estafa, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales.
La investigación continúa abierta al no descartarse la existencia de más víctimas y de otras personas presuntamente vinculadas con el entramado delictivo ahora desmantelado.
Los investigados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del juzgado de Instrucción número 3 de Totana.
‘SIM SWAPPING’
El ‘SIM Swapping’ es una modalidad delictiva en la que el ciberestafador suplanta la identidad del titular de una tarjeta SIM de telefonía para hacerse con un duplicado de esta. Para ello, recaban de sus víctimas sus datos personales mediante otros ataques de ingeniería social, tales como fraudes a través de SMS, e-mail o llamadas telefónicas en las que se hacen pasar por empresas de reconocido prestigio.
Una vez que la víctima se queda sin servicio telefónico, el nuevo usuario accede a su información personal y toma el control de su banca digital utilizando los SMS de verificación que llegan al teléfono de su titular para manipular las cuentas bancarias.
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