PALMA, 20 (EUROPA PRESS)
La Policía Nacional ha detenido, en una de las mayores operaciones en el marco de la lucha contra la ciberdelincuencia en la Unión Europea, a 16 presuntos criminales, 15 de ellos en Palma, dedicados a ejecutar online la estafa conocida como ‘timo del amor’ o ‘romance scam’, consistente en estafar por internet a personas que buscan pareja.
Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares en una nota de prensa, la ‘Operación Marine’ tuvo su inicio fruto de una investigación en Alicante en torno a una millonaria estafa por esta modalidad.
El entramado criminal, presente en multitud de perfiles falsos reflejados en páginas de citas y redes sociales, contactó a través de ellas con la víctima ganándose su confianza durante años, haciéndole creer que estaba manteniendo una ciberrelación con un ‘marine’ de los Estados Unidos destinado en el extranjero.
A través de videollamadas con el supuesto militar, que no dejaba de ser un mero actor, sirvieron para engañar durante años a la víctima, que creía que llegaría a formalizar algún día una relación sentimental. Sin embargo, su único objetivo consistía en el perjuicio económico de la víctima fruto del engaño.
Durante todo ese tiempo, el falso marine utilizaba todo tipo de pretextos y excusas para solicitarle dinero como pago de tasas, certificados, billetes de avión, seguridad para su vida o sobornos. Llegó a estafarle casi un millón de euros.
Según el relato de los agentes, la víctima le entregó todos sus ahorros, llegando incluso a solicitar préstamos personales para obtener más dinero y poder transferírselo. Así, llegó a llevar a cabo hasta 75 transferencias bancarias con destino, en su mayoría, a Malasia, Indonesia y España.
Fruto de la desesperación, la víctima le envió un paquete a través de una empresa de mensajería, conteniendo gran cantidad de dinero en metálico.
Los agentes rastrearon durante meses el dinero de la víctima hasta concluir que se encontraban ante una organización criminal compuesta por ciberdelincuentes especializados en el engaño online en toda Europa y que no buscaba víctimas solo en España.
La Policía Nacional ha localizado hasta el momento cerca de una veintena de víctimas en Lituania, Alemania, Italia, Rumanía, Luxemburgo, Finlandia, Polonia, Eslovaquia, Croacia, además de en España. Un fraude, que según las investigación policial, supera con creces el millón de euros.
DINERO CONVERTIDO EN BITCOINS
Los agentes han explicado que la organización había articulado todo un entramado criminal compuesto por ‘mulas’ que se dedicaban a recibir en sus cuentas bancarias el dinero procedente de las ciberestafas para, posteriormente, darle salida a través de un escalón superior de la organización, mediante transferencias bancarias al extranjero, concretamente a Malasia e Indonesia.
En ocasiones, ante tal cantidad de dinero, parte se invertía en ‘bitcoins’ para dar salida al capital.
DETENCIONES EN MÁLAGA Y MALLORCA
Siguiendo el relato de los agentes, la operación comenzó cuando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante, siguió el rastro del dinero defraudado a la primera de las víctimas, que denunció en Alicante ser víctima de una estafa millonaria a través de un engaño amoroso.
Los investigadores siguieron el rastro del dinero hasta Málaga, donde detuvieron a uno de los cabecillas de la organización a primeros del mes de mayo.
En esta ocasión, en un registro domiciliario se intervino material informático que permitió a los agentes continuar con la investigación.
Más tarde, a comienzos del mes de octubre, los investigadores concluyeron con la desarticulación completa del entramado con el arresto en Mallorca del líder de la organización criminal asentada en España y con la realización de varios registros domiciliarios en distintas viviendas de la isla.
El cabecilla es un hombre de 27 años y de nacionalidad nigeriana y que ejercía de coordinador del los otros 14 detenidos, que actuaban como ‘mulas’ encargadas de recibir el dinero de los engaños amorosos y enviarlo al extranjero.
SE HACÍA PASAR POR DIFERENTES PERSONAS
Según han detallado, en Málaga se llevó a cabo otro registro domiciliario en el que se intervino gran cantidad de material informático, que está pendiente de analizar, y que podría esclarecer una gran cantidad de ciberestafas cometidas en toda la Unión Europea.
De igual forma se intervinieron multitud de terminales móviles y tarjetas de prepago que la organización estaría utilizando presuntamente para contactar con sus víctimas sin dejar rastro, así como documentación falsificada que utilizaba el líder de la organización para hacerse pasar por diferentes personas.
Con esta operación la Policía Nacional ha logrado esclarecer más de 25 delitos de estafa cometidos por toda Europa mediante esta modalidad delictiva conocida como engaño amoroso.
Los 16 detenidos, con edades comprendidas entre los 19 y 31 años y de nacionalidades nigeriana, mexicana, rumana, española, colombiana, dominicana y cubana, fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
La Policía Nacional ha pedido prudencia a la hora de relacionarse con nuevas amistades a través de Internet, ya que organizaciones criminales especializadas, asentadas en su mayoría en el extranjero, aprovechan estos canales para poder llegar a víctimas potenciales en España, con las que, tras un engaño muy elaborado, logran estafarles grandes cantidades de dinero, encontrándose al tiempo sin ahorros y, en su mayoría, con préstamos personales pendientes.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la UDEF de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante en colaboración con agentes de la UDEF de Mallorca y Málaga.
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