MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
La Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada al blanqueo de capitales a gran escala que blanqueó más de 35 millones en efectivo y criptomonedas, procedente del dinero obtenido ilegalmente por otras organizaciones criminales.
Según informó este lunes el Instituto Armado, la ‘Operación Ifade-Yuzuk’ se ha saldado con la detención de 23 personas (20 en España, una en Francia y dos en Eslovenia) y la investigación de otras 17. Ha habido 90 registros, 77 de ellos en España, uno en Francia y 13 en Chipre.
Las pesquisas se iniciaron a mediados de 2023 tras detectar actividades sospechosas en varios aeropuertos españoles durante las labores de prevención del cuerpo como Resguardo Fiscal del Estado.
La organización prestaba servicios de blanqueo mediante la compensación con criptomonedas del dinero obtenido ilegalmente por otras organizaciones criminales, a cambio de comisiones que oscilaban entre el 2% y el 3% por operación.
El grupo criminal mantenía un flujo constante de entre 4 y 6 operaciones semanales, con movimientos que alcanzaban los 3 millones de euros por semana a través de un sistema de compensación que les permitía mantener saldos estables en sus billeteras digitales.
ESTRUCTURA CRIMINAL COMPLEJA
La red criminal estaba perfectamente estructurada y jerarquizada, con al menos 52 miembros identificados, además de diversos clientes que entregaban dinero en efectivo procedente principalmente de la comercialización irregular de mercancías chinas.
El dinero era inicialmente extraído de España en vuelos comerciales con destino principal a Chipre, aunque posteriormente la organización optó por transportes terrestres para distribuir el efectivo tanto en territorio nacional como en países vecinos como Francia y Portugal.
Las entregas de dinero se realizaron en diferentes provincias españolas como Madrid, Barcelona, Málaga, Castellón, Valencia y Alicante, además de en Chipre, Francia y Portugal, con especial concentración de locales implicados en una localidad madrileña.
La mercancía objeto del blanqueo procedía de China y era introducida en España de manera opaca para las autoridades fiscales y aduaneras, incluyendo productos falsificados que se comercializaban en establecimientos de Badalona y Manises.
OPERATIVO INTERNACIONAL
La operación se desarrolló en dos fases: una primera en octubre de 2024 centrada en desarticular la organización, con actuaciones en España, Chipre y Francia, y una segunda en noviembre enfocada en los clientes de la red en España.
Ha habido 90 registros, 77 de ellos en España, uno en Francia y 13 en Chipre, que permitieron la detención de 23 personas (20 en España, una en Francia y dos en Eslovenia) y la investigación de otras 17.
Los agentes intervinieron numerosos dispositivos informáticos, 36 vehículos y 8,2 millones de euros en efectivo, además del bloqueo de criptomonedas por valor superior a 27 millones de euros, diversos inmuebles y más de 2 millones en cuentas bancarias.
Las investigaciones fueron desarrolladas conjuntamente por la Unidad Central Operativa y Unidades del Servicio de Información de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de El Prat de Llobregat (Barcelona).
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