MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal considerada como la mayor trama financiera del narcotráfico en Europa y que tenía su sede de operaciones en un restaurante del polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid).
Según informó este viernes la Policía, la operación contra esta especie de banco para narcos, que lideraban ciudadanos sirios, ha sido posible gracias a la actuación conjunta con la Agencia Tributaria y la colaboración con Europol y Eurojust.
Han sido arrestadas 32 personas en las provincias de Madrid, Toledo, Málaga y Álava. En 21 registros se han intervenido casi 3.000.000 de euros, 575 kilogramos de hachís, 276 kilogramos de marihuana, 11 vehículos de alta gama, siete relojes de lujo, una pistola semiautomática. También ha sido desmantelada un cultivo de marihuana con 995 plantas.
Además, han sido bloqueadas 19 cuentas de criptomonedas con un valor aproximado de 1.500.000 euros y desarticulado un taller de ‘caleteado’ de vehículos para transportar droga.
ENTREGAS Y RECOGIDAS DE DINERO
Desde el 2020, la organización desarticulada habría llevado a cabo entregas y recogidas de dinero para financiar el narcotráfico retornando las ganancias obtenidas, valoradas en más de 32 millones de euros al año. Usaban para ello sistemas de compensación, transporte de dinero y transacciones de criptomonedas entre España y una veintena de países.
Así, estas operaciones se habrían realizado con Italia, Francia, Países Bajos, Alemania, Finlandia, Bélgica, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Polonia, Suiza y Noruega, así como Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Colombia, Bolivia, Perú, Brasil y China.
Las pesquisas se iniciaron cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal, compuesta en su mayoría por ciudadanos de origen sirio. La trama era liderada por un hombre que presuntamente operaba desde Madrid y Toledo para financiar el tráfico de drogas de varias organizaciones de narcotráfico que operaban en España y en el extranjero.
Los investigadores detectaron que disponían de una sede de operaciones ubicada en un restaurante del polígono industrial de Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), donde acudían a diario los clientes para realizar recogidas de dinero procedente principalmente de algunos negocios regentados por ciudadanos chinos de la zona.
SISTEMA DEL ‘HAWALA’
Para evitar posibles vuelcos por parte de otras organizaciones o incautaciones con motivo de inspecciones policiales, el restaurante era vigilado las 24 horas del día y no acumulaban grandes cantidades de dinero en la caja fuerte. La organización también realizaba entregas y recogidas de dinero a domicilio con los miembros más destacados de los principales grupos criminales dedicados al narcotráfico.
La red también usaba para transferir dinero el método del ‘hawala’, que usa intermediarios en distintos países para intercambiarse dinero mediante contraseñas. Tras investigaciones llevadas a cabo durante dos años, los agentes lograron intervenir 2.420.000 euros que eran transportados tanto por miembros de la organización de los ‘hawalladares’ como por integrantes su red clientelar.
La investigación ha podido acreditar el movimiento de más de 32 millones de euros al año utilizando el sistema de la ‘hawala’, estimándose que dicha cantidad podría llegar a superar los 300 millones de euros anuales. Además de utilizar este antiguo sistema de transferencia monetaria, la organización habría evolucionado a uno más sofisticado, usando monedas virtuales como canal alternativo que les permitía eludir los mecanismos nacionales e internacionales de control.
Los agentes pudieron averiguar que una vez que la organización colombiano-libanesa obtenía los beneficios de la venta de la sustancia estupefaciente introducida en Europa, solicitaba a la organización sita en España la recogida del dinero en efectivo generado por la venta y el envío del mismo a través de criptomonedas.
Debido a que la organización ubicada en España no disponía de la estructura necesaria para dar cobertura a esos pagos en criptomonedas, solicitaba los servicios de terceras organizaciones que enviaban el dinero virtual a las direcciones aportadas por parte de la organización colombiana-libanesa, todo ello a cambio de recibir una comisión.
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