MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
La Policía Nacional ha detenido en Marbella (Málaga) a dos personas e imputado a otra tercera, por su presunta colaboración con una empresa sancionada internacionalmente por su relación con la invasión de Ucrania.
Según informó este sábado la Policía, a los arrestados se les acusa de los delitos de frustración de ejecución de sentencia, delito de contrabando y falsificación de documentación mercantil por colaborar con una empresa sancionada internacionalmente por la UE con el embargo de todos sus bienes en España por su relación con la invasión de Ucrania.
La investigación comenzó el pasado mes de junio, cuando los agentes detectaron que los ahora detenidos habían creado en España un negocio jurídico ficticio, falsificando documentos mercantiles y aduaneros. El fin era evitar que los bienes se vincularan a un oligarca ruso, sobre el cual la UE dictó en marzo de 2022 sanciones ejecutorias firmes, por su relación con la invasión de Ucrania.
La actuación policial evitó que, respecto a bienes muebles e inmuebles con un elevado valor de mercado, se eludieran las sanciones referidas, destacándose la incautación de antigüedades y objetos de colección que iban a ser llevadas a un tercer país, eludiendo así su embargo y frustrando la voluntad internacional de decomiso.
EMBARGO DE BIENES
La operación se desarrolló por agentes de la Comisaría General de Información, en coordinación con la Brigada Provincial de Información de Málaga y las Brigadas Locales de Información de Marbella y Fuengirola. Todo ello dirigido por el Juzgado de Instrucción número Cinco de Marbella.
Esta operación policial marca un avance novedoso en la lucha contra la elusión de las sanciones internacionales en el marco de la invasión de Ucrania. De hecho, la Comisaría General de Información tiene entre sus funciones la captación, recepción, tratamiento y desarrollo de información relevante para la seguridad pública, siendo esta investigación un hito en este contexto.
En la madrugada del pasado martes, los agentes procedieron a la detención de estas dos personas y a la práctica de un registro domiciliario en una vivienda de lujo de Marbella, donde se intervinieron objetos de alta cuantía económica todavía pendientes de valorar.
En la mañana del miércoles 19 de marzo, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número cinco de Marbella. El juez decretó para los investigados la prohibición de salir del país, la presentación periódica ante el juzgado, el bloqueo y embargo de varias cuentas corrientes y locales comerciales, así como la prohibición de enajenación de la vivienda de lujo objeto de registro.
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