MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
La Guardia Civil ha detenido, en el marco de una macro operación contra el cibercrimen, a 33 personas e investigado a otras siete en las provincias de Alicante, Valencia, Murcia y Madrid, como presuntas autoras en distinto grado de participación de diversos delitos en el ámbito de la ciberdelincuencia, de daños informáticos, de blanqueo de capitales y de pertenencia a grupo criminal.
Según informó la Guardia Civil este sábado, como resultado de la operación se ha conseguido bloquear varias cuentas bancarias y recuperar 133.500 euros, lo que supone un tercio del dinero total movido por los ciber estafadores, que asciende a 400.000 euros. Los afectados se reparten por toda España, aunque al menos 16 son vecinos de la provincia de Burgos. Los detenidos e investigados han sido puestos a disposición judicial.
Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de mayo, tras las denuncias presentadas por varias personas residentes en Burgos, donde manifestaban que habían sido ‘ciberestafadas’ mediante distintas formas. Continuando las investigaciones, los agentes lograron determinar la existencia de un grupo de personas implicadas en varios tipos de estafas, timos y engaños en varias provincias españolas.
TÉCNICAS UTILIZADAS
Posteriormente, los agentes pudieron constatar que los implicados utilizaban diversas y complicadas técnicas de estafas para intentar dificultar la labor policial. Una de ellas consistía en contactar con las víctimas a través de las redes sociales para ofrecerles cuantías económicas que nunca recibían a cambio de fotografías. Para ello, previamente les solicitaban dinero.
Otras de las técnicas era la del método ‘Rommance Scam’, donde la víctima es engañada por una amistad “en directo” a través de videoconferencia para conseguir dinero y/o ayudas en favor de ésta, bajo promesas sentimentales o bien suscitándole un sentimiento de lástima.
Asimismo, se dedicaban a la venta fraudulenta de entradas a espectáculos publicitados en páginas web, vinculadas con el comercio de segunda mano o empleaban la estafa conocida como “hijo en apuros”, donde los estafadores se hacen pasar por el hijo de la víctima a la que solicitan una cantidad económica al encontrarse en problemas.
Otra de las estafas empleadas era la petición de falsos préstamos a nombre de otras personas o la estafa denominada BEC (Business Email Compromise), que consiste en el engaño sobre la realización de transferencias para conseguir un destino final del dinero diferente al que pretende la víctima.
Asimismo, realizaban falsas inversiones en criptoactivos o realizaban estafas en compraventas o ‘phising’ en su modalidad ‘smishing’ mediante el envío de mensajes falsos para engañar a los usuarios con el fin de que descarguen ‘malware’, compartan información confidencial o envíen dinero a los ciberdelincuentes.
Todos estos procedimientos requieren de un gran conocimiento y especialización por parte de los integrantes de estas bandas, según explicó la Guardia Civil, que señaló que, en muchos casos, la inmediatez en la denuncia ha sido fundamental para poder congelar a tiempo importantes pagos.
EQUIPO EDITE Y EQUIPO @ DE LA GUARDIA CIVIL
La operación ha sido llevada a cabo por especialistas del Edite (Equipo de Investigación Tecnológica) de Policía Judicial y Equipo @ de la Comandancia de Burgos.
Estos especialistas realizan labores de ‘ciberpatrullaje’ en las redes a fin de detectar anuncios o movimientos fraudulentos. Estas labores de vigilancia se intensifican durante las distintas campañas anuales, cuando proliferan las compras online y se multiplica el uso de las redes sociales para efectuar compras.
Además, desde la Guardia Civil se realizan encuentros con personas y colectivos afectados a fin de transmitir información sobre los continuos nuevos métodos ideados por los grupos criminales para cometer sus fechorías, así como para proporcionar unas mínimas medidas de seguridad. La Guardia Civil pone a su disposición el número de teléfono 062 o el servicio gratuito de alertas alertcops para que se trasladen denuncias e información.
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