MÉRIDA, 17 (EUROPA PRESS)
Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría Provincial de Badajoz han imputado a una mujer y un hombre como presuntos responsables de la denominada ‘Estafa al Inversor’ mediante la cual habrían conseguido apoderarse de unos 470.000 euros propiedad de tres personas en la capital pacense, en Fuengirola y Castellón.
A los dos imputados (en concreto un varón de nacionalidad letona y una mujer de nacionalidad rumana) se les ha grabado una requisitoria policial y judicial, a nivel internacional, para su localización y posterior detención como presuntos responsables de un delito de estafa.
Del hecho se tuvo conocimiento a través de la denuncia realizada en la oficina de denuncias y atención al ciudadano de la Comisaría Provincial de Badajoz en el mes de noviembre de 2024 por parte de la propia víctima, un varón de 66 años de edad que narraba cómo a través de publicidad en redes sociales contactó con una empresa de inversiones en “criptomonedas”, y que lograron estafarle un total de 20.000 euros.
De la investigación se hizo cargo el grupo de delitos tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz, quienes llevaron a cabo numerosas y complejas gestiones para llegar al esclarecimiento de este hecho, como contactos con la propia víctima, con otras unidades a nivel nacional e internacional, entidades bancarias, comprobación de empresas ficticias o líneas telefónicas.
Los investigadores realizaron todo tipo de comprobaciones relacionadas con el hecho, y llegaron a localizar a otras dos personas supuestamente estafadas, una en Castellón con unos 50.000 euros presuntamente estafados y otra en la localidad de Fuengirola con unos 400.000 euros supuestamente estafados. Esta última además llegó a vender una vivienda para realizar su inversión.
Según informa en nota de prensa la Policía Nacional, se han localizado dos empresas ficticias, y una tercera con registro mercantil en un paraíso fiscal de Reino Unido, a través de la cual se ha identificado a los dos presuntos responsables de este ilícito penal, un varón de nacionalidad letona y una mujer de nacionalidad rumana.
A estas dos personas se les ha grabado una requisitoria policial y judicial, a nivel internacional, para su localización y posterior detención como presuntos responsables de un delito de estafa.
MODUS OPERANDI
La denominada ‘Estafa al Inversor’ aprovecha el desconocimiento previo de los inversores en este tipo de operaciones, siendo informados a través de publicidad en redes sociales, por internet o telefónicamente de la facilidad de conseguir “pingues beneficios” con “importantes” inversiones previas, facilitando imágenes “falsas” realizadas con inteligencia artificial de personalidades que supuestamente han llegado a invertir con ellos.
Confeccionan páginas con una apariencia real y similar a un banco, con claves personalizadas, donde se les informa de la cantidad de dinero que se incrementa sustancialmente a diario, motivo por el que las víctimas, que creen en todo momento que esas cantidades de dinero son suyas, se atreven a invertir más, explica la Policía Nacional.
Una vez que el inversor/víctima desea recuperar el dinero que supuestamente ha ganado, los estafadores comienzan a exponer los problemas que conlleva recuperarlo, debido a que las empresas se encuentran en Reino Unido y tiene asociados unos gastos, solicitando nuevamente que ingresen más dinero en concepto de pago de impuestos.
De este modo, la Policía Nacional se remiten una serie de consejos que deben poner en alerta para evitar este tipo de estafas. Entre ellos, verificar las credenciales a través de internet, buscando los nombres de las empresas que facilitan; y buscar en plataformas oficiales, como Iberinform, registro mercantil u otras similares, a través de las cuales se puede solicitar información relacionada con la existencia de estas empresas, que como ya se ha explicado en su modus operandi suelen ser ficticias.
También solicitar asesoramiento previo, obteniendo más información con personas formadas en este tipo de inversiones y sus posibles inconvenientes.
Igualmente, aconseja evitar en todo momento el denominado ‘FORMO’ que por sus siglas en ingles se entiende como el “miedo a estar ausente”, relacionado con la ansiedad que podría generar el fenómeno a perderse una oportunidad, especialmente del tipo de actividades que llega desde redes sociales, como sería el caso en adquisición de “grandes beneficios”.
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