Los perjudicados se ponían en contacto vía mensajería instantánea y realizaban el ingreso a través de una pasarela de pagos
BILBAO/SANTANDER, 30 (EROPA PRESS)
Una mujer residente en Toledo ha sido investigada por la Ertzaintza acusada de estafar a 20 personas, una de ellas en Cantabria, con un anuncio falso en Internet de aquilar vasacional en la localidad de Gandía (Valencia). Los perjudicados se ponían en contacto con la supuesta estafadora vía mensajería instantánea y realizaban el ingreso a través de una pasarela de pagos.
Según ha informado la Delegación del Gobierno en el País Vasco, la investigación ha corrido a cargo del equipo @-Edite de la Guardia Civil de Bizkaia, en el marco de la Operación ‘Vacation Ludus’.
A mediados de marzo de 2023, agentes del instituto armado en territorio vizcaíno tuvieron conocimiento que una persona oriunda de Bizkaia había interpuesto una denuncia en Gandía por un presunto delito de estafa.
Según su versión, había alquilado un piso ofertado por Internet para pasar unos días en la localidad valenciana tras abonar la reserva a través de una pasarela de pagos a un número facilitado por la estafadora. Una vez en el lugar, descubrió que el alojamiento no se encontraba en alquiler.
La víctima asegura que este hecho le causó “un grave perjuicio”, no sólo económico, sino también personal, ya que se había desplazado desde Bizkaia hasta la costa levantina y al no tener alojamiento tuvo que alquilar otro en plena época estival. La situación se repitió con otros estafados.
Los guardias civiles identificaron al titular del teléfono y las transacciones asociadas a dicho número, ya que sospechaban que podría haber más perjudicados, por la tipología del delito. Posteriormente, descubrieron numerosos conceptos de pago similares al de la denunciante y, mediante un estudio de la cuenta bancaria, comprobaron que desde su apertura hasta su cierre transcurrieron algo más de siete meses, el lapso de tiempo en el que se cometieron las estafas.
Los investigadores contactaron con las personas que habían realizado alguna transacción económica a través de la pasarela de pagos a ese número de teléfono, y comprobaron que había víctimas en Bizkaia, Huelva, Badajoz, Ourense, Ciudad Real, Alicante y las Comunidades de Madrid y Cantabria.
Tras una “compleja investigación” y mediante “ingeniería inversa”, los investigadores, lograron averiguar que la persona que figuraba como titular de la cuenta bancaria y del número de teléfono desde el que se cometían las estafas era también víctima de la presunta autora, ya que había utilizado sus datos personales para la contratación de la línea y cuenta, y así emplearla de pantalla.
Los guardias civiles averiguaron la identidad de la verdadera autora, con antecedentes por delitos similares y localizaron su domicilio en la provincia de Toledo. A la investigada se le atribuye un delito continuado de estafa y blanqueo de capitales.
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