MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Provincial de Madrid ha remitido a la Audiencia Nacional para su enjuiciamiento una causa que implica a 54 supuestos integrantes de una organización que se habría dedicado al tráfico de viagra y otras drogas y al posterior blanqueo de los beneficios obtenidos a través de una continuada falsificación de facturas.
En un auto, recogido por Europa Press, la Audiencia Provincial ha acordado la inhibición en favor de la Audiencia Nacional al considerar que este procedimiento, que incluye delitos presuntamente cometidos en el extranjero y en varias provincias españolas, es competencia de este tribunal, que es el que habrá de encargarse de la vista oral.
Esta decisión de la Audiencia Provincial de Madrid llega después de que la Fiscalía Anticorrupción formulase acusación contra 54 personas físicas y seis jurídicas relacionadas con una organización que, “entre 2009 y 2014 habría introducido en España, principalmente, productos textiles y de confección, fármacos, material informático y electrónico, de fotografía, procedente de China, de Hong-Kong y de la Unión Europea”.
“La investigación se inició a finales del año 2013 con la incautación en La Coruña de 100.000 euros pertenecientes a la organización. Se descubrió una red de sociedades en España, Portugal, Italia, Holanda, que importaban ilegalmente los productos, los vendían vulnerando las leyes impositivas, de propiedad industrial y de salud pública, y enviaban el dinero a China, Hong-Kong, Singapur. En Madrid y Manises (Valencia) fueron intervenidos efectos que aparentaban ser de marcas conocidas”, detalla el auto.
LA VENTA DE KAMAGRA
El fiscal apuntaba que la organización se dedicaba a la venta de kamagra -un tipo de viagra–, procedente de un laboratorio de Bombay (India) que se recibía en España a través de una empresa del grupo en Dubái y que era exportada por vía terrestre a otros países europeos como Holanda y Bélgica.
“Así fue detenido un cargamento de kamagra en Francia en 2013, y otro en Holanda en 2014. En vuelo procedente de Alemania se interceptaron en 2014 en Madrid bidones exportados por una compañía china que contenían precursores de MDMA y MDA”, añade.
El Ministerio Público detalla también en su escrito la defraudación del IVA en España por parte de compañías españolas y portuguesas de la organización entre 2010 y 2014, interponiendo entidades instrumentales que repercuten un IVA que no ingresan pero cuyos destinatarios se deducen, o simulando operaciones con el exterior –proveedores comunitarios como Alemania, Italia, Gran Bretaña o Bélgica, para sociedades portuguesas del grupo– exentas de impuesto o con reducción del mismo. Es por eso que la Fiscalía reclama para la Hacienda Pública más de 16 millones de euros.
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