MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional (AN), que indaga en la presunta ‘criptoestafa’ de la compañía Kuailian, ha bloqueado 17 millones de euros en criptomonedas a los investigados por el supuesto fraude piramidal y ha decidido ampliar la instrucción hasta marzo de 2025 por su complejidad.
A través de un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado Central de Instrucción Número 6 explica que la Exchange OKX, una casa de cambio de criptomonedas con sede en la República de Seychelles, ha bloqueado provisionalmente a petición de la AN lo equivalente a 19,3 millones de dólares (17,5 millones de euros al cambio actual) de varias cuentas de los imputados.
El juzgado acuerda igualmente pedir a ese banco de criptomonedas que mantenga en vigor durante un año las medidas de bloqueo y embargo preventivo sobre esas cuentas virtuales.
Sobre la ampliación del plazo de instrucción, que cuenta con el respaldo de la Fiscalía y ha sido acordada en otro auto de este martes, el juzgado reconoce que ha avanzado “considerablemente”, pero argumenta que está investigando una causa “compleja” e incide en la posibilidad de practicar nuevas diligencias que fueran necesarias.
La magistrada María Tardón hace además hincapié en que queda por esclarecer el “complejo entramado societario internacional” creado presuntamente por los denunciados y tomar declaración a dos de los principales investigados, Cristian Albeiro y David Ruiz de León.
En este sentido, la juez recuerda que residen en Emiratos Árabes Unidos y hay en vigor órdenes internacionales de detención contra ambos para que sean extraditados, unas “actuaciones que precisan de cooperación judicial internacional, cuya tramitación suele consumir largos plazos”.
La Audiencia Nacional investiga en esta causa presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y estafa agravada. Hay 245 perjudicados personados, entre ellos representados por el despacho Aránguez Abogados.
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