La AN investiga el blanqueo en España de 35 millones de euros de los 230 millones de dólares que se sustrajeron a la hacienda rusa en 2007
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El Reino Unido ha respondido negativamente a la comisión rogatoria enviada desde la Audiencia Nacional en la que instaban a que proporcionaran información relativa al conocido como ‘caso Magnitsky’ porque no han identificado “material relevante para su investigación”.
Así consta en una batería de ‘mails’ cruzados entre la Autoridad Central de Reino Unido y la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia español, a los que ha tenido acceso Europa Press, y en los que el país británico indica que tras examinar “a fondo” la solicitud proveniente del Juzgado Central de Instrucción número 2, no pueden aceptarla porque les falta más información.
Cabe recordar que el titular de este juzgado, Ismael Moreno, dictó en 2019 un auto en el que admitía a trámite la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por el blanqueo en España de al menos 35 millones de euros procedentes de los 230 millones de dólares que se sustrajeron a la Hacienda Pública de Rusia mediante una estafa en el año 2007. En esta trama, bautizada como el ‘caso Magnitsky’, apellido del abogado que murió en la cárcel tras denunciar los hechos, estuvieron involucrados presuntamente funcionarios del gobierno de Vladimir Putin.
Fuentes jurídicas consultadas han señalado a Europa Press que desde la Audiencia Nacional, y dada la complejidad del entramado se cursaron diferentes peticiones de ayuda internacional, siendo ésta, la británica una de ellas. “Hemos realizado algunas consultas con respecto a su comisión rogatoria. Sin embargo, no hemos identificado material relevante para su investigación”, responden ahora.
Con todo, dejan la puerta abierta a que desde España se les faciliten “detalles específicos de cualquier material o investigación de interés del Reino Unido”, y apuntan en el último de los correos, fechado el 5 de abril, que en la colaboración ayudaría “llevar a cabo algunas consultas previas a la asistencia jurídica mutua a través los canales policiales”. “De lo contrario, procederemos a cerrar este caso”, concluyen.
HERMITAGE CAPITAL
Según el escrito presentado por Anticorrupción –y con el que Moreno abrió causa–, al que tuvo acceso Europa Press, el caso se remonta a 2017, cuando el empresario Bill Browder, de Hermitage Capital, denunció en España el presunto blanqueo de dinero procedente de los 230 millones de dólares que la Hacienda rusa debía devolver a sus empresas en el año 2007 y que le fue estafado por una organización criminal con ramificaciones en la Administración de Vladimir Putin.
Precisamente, Hermitage Capital investigó por su cuenta este asunto cuando comenzó a demorarse el reembolso de los fondos y contrató a un abogado ruso, Sergei Magnitsky, que tras descubrir aquella trama criminal, fue detenido y acabó muriendo en una celda a la edad de 36 años.
El letrado acabó desvelando que la policía había confiscado fraudulentamente documentación a tres filiales rusas de la empresa y se había suplantado su titularidad para que una organización criminal, la KOCG, cobrase aquel dinero.
Desde entonces, condena internacional mediante y con una ley, la ‘Magnitsky Global Act’, aprobada en su honor en Estados Unidos para combatir la corrupción y las vulneraciones de derechos humanos, numerosas jurisdicciones de distintos países están tras la pista del destino del dinero, que ha venido viajando desde 2008 a través de sociedades pantalla y cuentas en países como Estonia, Letonia o Ucrania hasta acabar, como sería este caso, en bancos españoles.
La Fiscalía detalló en su escrito de denuncia un listado de transferencias y solicitó que todos los receptores que aparecen sean llamados a declarar a la Audiencia Nacional en calidad de investigados por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo continuado de capitales.
De este modo, España se sumaba a la lista de países que investigan a la KOCG y su red internacional de blanqueo por haber sido destinatarios de fondos de origen ilícito. El Congreso ya se pronunció sobre este asunto, con una proposición no de ley en línea con la condena internacional que suscitó el asesinato de Magnitsky.
Recientemente, trascendió que el juez había solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que se pronunciara sobre la petición de una de las defensas que instaba a que se citara en calidad de perjudicado al Tesoro Público de Rusia por ese presunto blanqueo en España de 35 millones de euros procedentes del fondo Hermitage Capital Management.
Fuentes jurídicas consultadas señalan que el caso podría coger impulso en los próximos meses con las declaraciones en la Audiencia Nacional de varios de los investigados por su relación con el posible blanqueo de esos fondos en España y que se vehiculaba presuntamente a través del mercado inmobiliario.
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