VALÈNCIA, 21 (EUROPA PRESS)
Agentes de la Policía Nacional han detenido en València y Girona a tres hombres de entre 39 y 54 años y han identificado a un cuarto de 47 que presuntamente formaban parte de una red internacional itinerante dedicada a cometer estafas bancarias en cajeros y a realizar ataques informáticos.
A todos ellos se les atribuyen los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil. Este grupo de personas supuestamente componían una estructura delictiva de carácter itinerante y ámbito de actuación internacional, principalmente en países de Europa, que estaba especializada en la comisión de delitos bancarios e informáticos de diversa tipología, según ha informado la Policía en un comunicado.
La investigación, llevada a cabo por agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Policía Nacional de la Comunitat Valenciana, comenzó a principios del año pasado tras una serie de hechos denunciados por los departamentos de seguridad de varias entidades bancarias nacionales afectadas.
Según denunciaron, personas desconocidas habrían estafado diferentes cantidades de dinero con el método de ‘cash trapping’, consistente en la manipulación de cajeros automáticos, instalando dispositivos de bloqueo de billetes tipo “cepo”, para atrapar el dinero que los clientes pretendían extraer de sus cuentas bancarias, provocando un engaño a los usuarios que se marchaban de la oficina pensando que el cajero estaría estropeado y no suministraba billetes. Los estafadores acudían posteriormente a retirar el dinero retenido en estos dispositivos fraudulentos.
Durante el transcurso de la investigación, los policías constataron que las personas responsables de estos ilícitos formarían parte de una organización criminal “altamente especializada” en la comisión de estafas masivas por toda Europa a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Además del método del ‘cash trapping’, los investigados supuestamente cometían fraudes informáticos tanto a particulares como a empresas y autónomos, interceptando comunicaciones, correos electrónicos y transferencias de dinero, para obtener un lucro económico. Los fondos obtenidos los derivaban a cuentas aperturadas en entidades bancarias nacionales e internacionales con documentos de identidad falsos, con lo que dificultaban la labor de los investigadores en cuanto al rastreo y bloqueo del dinero defraudado, además de la identificación de los autores.
En el marco de la investigación, los agentes comprobaron que los miembros de esta organización contaban con una estructura bien definida y un reparto de funciones cuyos roles eran los de “falsificador”, “colocador”, “distribuidor” y “muleros”, todos ellos ejercidos por delincuentes “altamente especializados”, según la Policía.
51 ATAQUES
Los agentes han contabilizado hasta 51 ataques a cajeros automáticos de cuatro entidades bancarias nacionales, con un total de 51 personas perjudicadas, si bien en base a los resultados finales de la investigación no se descarta un posible aumento de víctimas tras la revisión de los pertinentes informes de las entidades afectadas.
Uno de los investigados llegó a materializar la apertura fraudulenta de 18 cuentas bancarias en distintas oficinas de dos entidades financieras, aportando para ello 15 documentos de identidad falsos de distintas nacionalidades. Todos estos documentos llevaban la misma fotografía de persona cambiando tan solo los datos de filiación.
En la fase final de la operación, y tras numerosas pesquisas, se localizó a tres de los componentes de esta organización, que fueron detenidos en las provincias de Valencia y Girona. Los agentes llevaron a cabo además un registro domiciliario en el que se intervinieron 13.945 euros en efectivo, 16 dispositivos capturadores de billetes tipo cepo, 23 documentos de identidad falsos, seis teléfonos móviles, un ordenador, una tablet y gran cantidad de documentación bancaria y mercantil.
Los detenidos, dos de ellos con antecedentes, han sido puestos a disposición judicial. La investigación queda abierta hasta el total esclarecimiento de los hechos, motivo por el que no se descartan nuevas detenciones.
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