ALICANTE, 29 (EUROPA PRESS)
Agentes de la Guardia Civil han detenido a 16 personas, todos ellos miembros de una supuesta banda criminal, por presuntamente estafar 237.622 euros por el método ‘Man in the Middle’, que implica la interceptación de correos electrónicos de la víctima, que gestionaba la adquisición de un inmueble en Moraira (Alicante) para inducirla al error mediante manipulación.
La investigación se inició en marzo, a raíz de la denuncia presentada por una mujer que reportó haber sido víctima de una estafa mediante el método ‘Man in the Middle’ y reveló un perjuicio económico de 237.622 mientras gestionaba la adquisición de un inmueble en Moraira (Alicante), según ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.
El Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante inició la operación Sial para esclarecer estos hechos y dar con los supuestos responsables. En una primera fase, analizaron el ‘modus operandi’ utilizado por la banda.
Tras seleccionar a la víctima, el grupo interceptó los correos electrónicos que había intercambiado con la gestora que intermediaba en la compra del inmueble. Posteriormente, manipularon el correo que contenía el número de cuenta bancaria donde debía realizar el pago, lo que indujo a error a la víctima y dirigió el pago a las cuentas de la banda.
En una fase posterior, los agentes determinaron que la banda operaba desde una oficina céntrica de Barcelona e identificando al líder. Se trataba de un varón con antecedentes por estafas y otros hechos delictivos. Este individuo poseía varias empresas que supuestamente facilitaban la comisión de la estafa y el blanqueo de capitales, y destacaban en servicios, venta de equipos electrónicos y administración de bienes raíces e inversiones.
Entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre, se realizaron dos registros en Barcelona, uno en la oficina del líder y otro en su domicilio. Estas acciones llevaron a la detención de 13 hombres y tres mujeres, de edades comprendidas entre 32 y 40 años.
En los registros se han intervenido 2.600 euros, 1.040 dirhams marroquíes, 240 libras esterlinas, 60 dólares americanos, relojes y joyas de lujo, joyas, tres lingotes de oro con un peso total de 65 gramos, dispositivos de telefonía móvil y documentación relacionada con las empresas de la banda. Además, se han bloqueado judicialmente 66 cuentas bancarias y han logrando recuperar hasta la fecha 110.000 euros.
A los detenidos, según su grado de participación, se les han imputado los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, blanqueo de capitales y falsificación documental. Fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia e Instrucción de Barcelona, el cual decretó la puesta en libertad de todos ellos con la imposición de medidas cautelares. El Juzgado de Instrucción número 1 de Dénia (Alicante) es autoridad encargada de la causa judicial.
Durante todas las actuaciones, los agentes han contado con el apoyo del Equipo (EDITE), Equipo (EDU), Servicio Cinológico de la Comandancia de Barcelona y del Puesto de Moraira.
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