VALLADOLID, 24 (EUROPA PRESS)
La Guardia Civil ha procedido a la detención e investigación de nueve personas, residentes en Barcelona, Cáceres, Zaragoza, Cartagena, Jaén, por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, por realizar estafas a través de páginas web.
El Instituto Armado inició la investigación en junio de 2022, a raíz de una denuncia formulada en el puesto de Boecillo, donde la víctima compró a través de una página web, un contenedor de grandes dimensiones, valorado en 1.700 euros, explica la Benemérita a través de un comunicado remitido a Europa Press.
Los autores, utilizando ingeniería social –conjunto de técnicas que usan los ciberdelincuentes para construir un relato creíble que sustente el engaño y adaptar la estafa a las características particulares de cada víctima o grupo de víctimas, todo ello para consumar las estafas–, crearon paralelamente una web para proporcionar más veracidad a las compras, incluso facilitaban un número de seguimiento del transporte de los contenedores adquiridos.
Tras el análisis de la documentación recopilada durante la instrucción, la Guardia Civil cifra en 23 las personas y empresas perjudicadas, en el periodo investigado, por un importe global aproximado de 52.100 euros. Entre las víctimas se encontraban empresas y particulares a lo largo de todo el territorio nacional.
La Guardia Civil ha procedido al bloqueo y cierre del dominio (página web) que utilizaban los autores, cuyos servidores se encontraba en España, para que, al menos, a través de esta página web no se cometieran más estafas. Posteriormente se procedió al bloqueo de varias cuentas bancarias, utilizadas por los autores para cometer este presunto delito.
Además, los agentes observaron como los autores utilizaban un entramado de cuentas bancarias de terceras personas. Los agentes sospechan que algunas de estas cuentas podrían haber sido proporcionadas por sus titulares bajo el engaño de ofertas de empleo, inversiones económicas o bajo comisiones económicas.
Esta operación ha contado con el apoyo de otras Unidades de la Guardia Civil, siendo desarticulada una organización criminal en el territorio nacional, dedicada principalmente a estafas a través de internet.
Tras esta operación, se ha procedido a la investigación de nueve personas, residentes en Barcelona, Cáceres, Zaragoza, Cartagena, Jaén, respectivamente las cuales participan con diferentes roles dentro de la organización criminal.
Por otra parte, se ha podido determinar las identidades de ocho autores de distintas nacionalidades, todos ellos residentes fuera del territorio nacional.
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