CÁDIZ, 21 (EUROPA PRESS)
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Gendarmerie Nacionale de Francia y la Policia d’Andorra, coordinada por Europol, han detenido a siete personas en Francia, Andorra y España pertenecientes a una red internacional de blanqueo de capitales. El detenido en España ha sido en Cádiz, además de llevarse a cabo la entrada y registro de dos domicilios, uno en Málaga y otro en Cádiz.
Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, el origen de los fondos provenía de una estafa internacional tipo ‘pirámide de Ponzi’ y se estima un fraude aproximado de unos 10.500.000 euros. Por su parte, en Francia y España se han incautado una quincena de vehículos de lujo valorados en 3,5 millones de euros, así como relojes de alta gama por un valor de 320.000 euros.
Las pesquisas se iniciaron a finales del pasado año a través de los canales de comunicación de Europol que ponían en conocimiento las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades francesas en las que se ponía de manifiesto movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de una empresa de compraventa de automóviles. Dicha empresa recibió cerca de 2.000.000 de euros en 2021 mediante transferencias provenientes exclusivamente de una sociedad de derecho emiratí cuyo objeto social estaba muy alejado del comercio de vehículos.
Parte de este dinero, según ha indicado la Policía, fue transferido a diferentes cuentas bancarias y empresas domiciliadas en el extranjero y otra parte de los activos fue destinada a la adquisición de vehículos de alta gama en dos concesionarios ubicados en el Principado de Andorra, los cuales fueron utilizados en Francia y España sin perder la matriculación de origen.
Una vez recabada toda esta información, el 18 de marzo se llevó a cabo una operación judicial simultánea en tres departamentos franceses, en Andorra y en España, lo que permitió la detención de cinco personas en Francia y uno en el Principado de Andorra, además de la ejecución de una orden de arresto europea contra el principal sospechoso en España, así como múltiples registros en los tres países.
Asimismo durante el registro de los dos domicilios en España, uno de ellos ubicado en una urbanización en Cádiz y el segundo en Málaga, se incautaron de ocho turismos y cinco motocicletas, además de tres teléfonos móviles y diverso material informático.
Por otra parte y en el marco de la investigación paralela por parte de los magistrados franceses y andorranos, los registros realizados permitieron la incautación de cuatro vehículos de lujo por un valor de aproximadamente 600.000 euros, además de 120.000 euros en cuentas bancarias.
Según ha señalado la Policía, el buscado en España se trataba de un ciudadano noruego residente en Cádiz que ya había sido investigado anteriormente por las autoridades noruegas por un fraude tipo ‘Ponzi’ a inversores minoristas por el cual recibió la suma de 10.500.000 euros en 147 transferencias a través de una plataforma de pago. Parte de este dinero, un total de 4.737.000 euros, fue transferido en 2021 a dos sociedades que generaron un flujo de fondos no declarados y que no pudieron ser justificados en base a ninguna actividad económica. Del mismo modo una porción del capital fue utilizada para la compra de al menos 15 vehículos de alta gama.
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