ARRECIFE (LANZAROTE), 28 (EUROPA PRESS)
La Guardia Civil ha investigado a un hombre, de 35 años y residente en Alicante, por presuntamente usurpar el estado civil de una mujer de Lanzarote y por blanqueo de capitales a través de una conocida plataforma de apuestas online.
Los agentes comenzaron la investigación el 6 de junio de 2024, cuando la víctima denunció haber recibido una reclamación de la Agencia Tributaria por un importe de 12.144,55 euros por impuestos sobre ganancias obtenidas en una plataforma de apuestas online, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.
Sin embargo, la mujer desconocía estas actividades y negó haber participado “de ninguna manera” en ellas.
Por ello, efectivos del Equipo @ de la Guardia Civil, especializado en ciberdelincuencia, realizó una exhaustiva investigación digital a través de la que pudo identificar al presunto autor del hecho, descubriendo que se trataba de un ciudadano residente en Alicante.
Seguidamente los agentes analizaron minuciosamente los movimientos, lugares de desarrollo y la trazabilidad de las operaciones realizadas a través de Internet, trabajos que se complementaron con la colaboración de diversas entidades e instituciones nacionales e internacionales.
Descubrieron así que el presunto autor creó una cuenta en una conocida plataforma de apuestas online utilizando la identidad de la víctima, y durante el año 2023 realizó numerosas operaciones de juego, obteniendo importantes beneficios.
Posteriormente retiraba el capital obtenido a través de cuentas bancarias bajo su control directo. Sin embargo, puntualiza la Guardia Civil, la gravedad del delito se acentúa porque el investigado habría tributado estos beneficios a nombre de la mujer, siendo esto lo que llevó a la Agencia Tributaria a reclamarle el pago de impuestos en la declaración de la renta de 2024.
Tras concluir las diligencias, estas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Arrecife.
La Guardia Civil subraya que este caso pone de manifiesto la “creciente sofisticación” de los delitos cibernéticos y la “importancia” de la labor especializada de unidades como el Equipo @ de la Guardia Civil en la lucha contra la delincuencia online.
- Te recomendamos -
