BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la comisión de estafas bancarias y ha detenido en el conjunto del territorio español a 100 personas e investiga a otras 151: de estas, 79 fueron aprehendidos en Barcelona y el instituto armado investiga a otras 73 en Catalunya (46 en Barcelona, 11 en Girona, 8 en Lleida y 8 en Tarragona), según ha confirmado en un comunicado este martes.
Los detenidos son, en su mayoría, jóvenes de entre 18 y 25 años y residentes en 39 provincias españolas que actuaban suplantando a las entidades bancarias de las víctimas para conseguir estafarlas, de modo que sólo en la provincia de Málaga lograron hacerse con más de 1,2 millones de euros de 323 víctimas.
En la investigación, que ha durado más de dos años y durante la cual se han analizado 472 cuentas bancarias y 708 líneas telefónicas, los agentes descubrieron un nexo de unión en las múltiples denuncias por estafa presentadas en la provincia de Málaga.
En todos los casos los delincuentes suplantaban el número de teléfono de una entidad bancaria (‘spoofing’), desde el que enviaban SMS a clientes de la misma (‘smishing’) y posteriormente realizaban llamadas telefónicas haciéndose pasar por empleados del banco (‘vishing y caller ID’) con el objetivo de acceder a la cuenta bancaria y realizar transferencias.
El grupo poseía una estructura definida con reparto de roles, desde las ‘mulas’ encargadas de recibir las primeras transferencias de las víctimas mediante creación de cuentas bancarias, hasta los miembros encargados de captar colaboradores, gestionar las comisiones y organizar el movimiento del dinero estafado, que iba a parar a cuentas en el extranjero o que invertían en criptoactivos.
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