MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
La Fiscalía provincial de Madrid solicita 30 meses de prisión para M. Z. G., un empresario de origen iraní que estafó tres millones de euros a una sociedad mercantil para que invirtiera su dinero en un negocio petrolífero en Sudán. El representante del Ministerio Público le imputa un delito de estafa.
El escrito de acusación recuerda que M. Z. G., un empresario que llegó a España en la década de los noventa, ha transmito desde entonces una imagen de alta solvencia empresarial, dedicado a la industria petrolífera, “con una vida de gran ostentación y fastuosidad”. De hecho, residía en la Urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón de Madrid, “haciendo uso de vehículos de alta gama, relacionándose con políticos y empresarios de primer nivel o gastando ingentes cantidades de dinero en fiestas de lujo”.
Tras el fallecimiento del propietario del grupo La Sepulvedana, el acusado entró en contacto con la viuda e hijo para forjar una relación de amistad y cercanía “en la que transmitía esa posición acomodada mediante invitaciones en los mejores locales de la capital”. Así, poco a poco, se ganó su confianza “con el único objetivo de enriquecerse a costa del amplio patrimonio que sabía que estos tenían”.
Primero les informó de sus proyectos petrolíferos a través de la mercantil Star Petrolem S. A. “y, en especial”, de la intención de obtener los derechos de una reserva subterránea en Sudán del Sur, y a continuación les invitó a financiar el proyecto mediante una inversión de tres millones de euros, al objeto de ser destinados íntegramente a la actividad petrolífera.
Una vez convencidos de la veracidad de las informaciones que les suministraba M. Z. G.., el 7 de julio de 2009 la familia M. Á., a través de la sociedad Dawton Group S.A., efectuó una transferencia de tres millones de euros a una cuenta del acusado en el Commercial Bank Of Dubai. Una semana más tarde se formalizó un contrato de financiación entre ambas partes, por dicho importe y con el mencionado fin, avalando tal operación la mercantil Hypersonyc LTD de titularidad exclusiva del acusado y socia mayoritaria de Star Petroleum S. A.
Una vez recibida la transferencia el acusado incorporó a su patrimonio el total de la cantidad percibida “sin ingresarla en las arcas de Star Petroleum, ni destinarla a la obtención del derecho de explotación petrolífera”.
Ante la falta de respuesta sobre el destino del dinero y la explotación petrolífera, y tras requerir la devolución, el 17 de octubre de 2013 ambas partes suscribieron una adenda al contrato a fin de que el mismo fuera devuelto antes del 15 de diciembre de 2013 abonando el acusado exclusivamente 50.000 euros para simular una inexistente intención de devolución. El juicio se celebrará el próximo lunes en la Audiencia de Madrid.
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