MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez del ‘caso Magnitsky’ de no citar en calidad de perjudicado al Tesoro Público de Rusia por el presunto blanqueo en España de 35 millones de euros procedentes del fondo Hermitage Capital Management.
Así consta en un auto de la Sección Tercera, al que ha tenido acceso Europa Press, que responde al recurso de apelación presentado por la defensa de una de las investigadas en la causa tras la negativa del magistrado Ismael Moreno a incorporar al Tesoro como perjudicado.
En esta causa, de la que se ocupa el Juzgado Central de Instrucción número 2, se investiga el blanqueo en España de al menos 35 millones de euros procedentes de los 230 millones de dólares que se sustrajeron a la Hacienda Pública de Rusia mediante una estafa en el año 2007. En esta trama, bautizada como el ‘caso Magnitsky’ –por el nombre del abogado que la destapó y que acabó muriendo tras entrar en prisión–, estuvieron involucrados presuntamente funcionarios del Gobierno de Vladimir Putin.
La resolución de la Sala, ponencia de José Pedro Vázquez Rodríguez, recuerda que ya Moreno indicó que debía denegar esa petición porque era “genérica y amplia”. Y el tribunal indica ahora que efectivamente “no se conoce por la petición qué es exactamente ese Tesoro, en el sentidode que tuviere, así designado, personalidad jurídica”.
“Es decir, no se ha pedido, por ejemplo, que se ofrecieren las acciones al Estado denominado Federación Rusa”, indica la Sala, para añadir que la petición “adolece de excesiva vaguedad”.
Al hilo, recuerda que el Ministerio Fiscal en su informe sobre este extremo no solo señala que el Tesoro no es el perjudicado sino que “el verdadero perjudicado” por el delito de autos es la mercantil Hermitage Capital Management Limited, propiedad del inversor William Browder.
EL ORIGEN DEL CASO MAGNITSKY
Según el primer escrito de Anticorrupción, por el que Moreno abrió la causa, el caso se remonta a 2017, cuando el empresario Browder, de Hermitage Capital, denunció en España el presunto blanqueo de dinero procedente de los 230 millones de dólares que la Hacienda rusa debía devolver a sus empresas en el año 2007 y que le fue estafado por una organización criminal con ramificaciones en la administración rusa.
Precisamente, Hermitage Capital investigó por su cuenta este asunto cuando comenzó a demorarse el reembolso de los fondos y contrató a Magnitsky. El letrado acabó desvelando que la Policía había confiscado fraudulentamente documentación a tres filiales rusas de la empresa y se había suplantado su titularidad para que una organización criminal, la KOCG, cobrase aquel dinero.
Desde entonces, condena internacional mediante y con una ley, la ‘Magnitsky Global Act’, aprobada en su honor en Estados Unidos para combatir la corrupción y las vulneraciones de Derechos Humanos, numerosas jurisdicciones de distintos países están tras la pista del destino del dinero, que ha venido viajando desde 2008 a través de sociedades pantalla y cuentas en países como Estonia, Letonia o Ucrania hasta acabar, como sería este caso, en bancos españoles.
La Fiscalía detalló en su escrito de denuncia un listado de transferencias y solicitó que todos los receptores que aparecen sean llamados a declarar a la Audiencia Nacional en calidad de investigados por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo continuado de capitales.
De este modo, España se sumaba a la lista de países que investigan a la KOCG y su red internacional de blanqueo por haber sido destinatarios de fondos de origen ilícito. El Congreso ya se pronunció sobre este asunto, con una proposición no de ley en línea con la condena internacional que suscitó el asesinato de Magnitsky.
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