MADRID, 01 (SERVIMEDIA)
La Audiencia Nacional ha archivado una de las cuatro piezas en las que se dividió el caso sobre la petrolera venezolana Pdvsa, en concreto la que afectaba a Nervis Villalobos, que fue viceministro de Energía Eléctrica con Hugo Chávez.
En un auto conocido este jueves, la juez María Tardón archiva la denominada ‘pieza dos’ del ‘caso Pdvsa’, que agrupa las investigaciones sobre las supuestas operaciones irregulares para la defraudación o apropiación del patrimonio de la empresa venezolana de petróleos.
En la parte archivada por Tardón se investigaba por blanqueo de capitales al exministro Villalobos, su mujer, Milagros Coromoto, y Alfonso Garrido Picón. Se buscaba aclarar el motivo de que el matrimonio Villalobos-Coromoto recibieran una transferencia de Pdvsa en la entidad española Banco de Madrid.
La justificación de los investigados de ese pago era la suscripción de un “contrato de asesoría” de ingeniería firmado por una sociedad controlada por el matrimonio y radicada en Madeira (Portugal), Kingsway LDA, con otra entidad afincada en Miami (EE. UU.), Miami Export Equipment, dirigida por Luis Díaz y Luis Javier Díaz, por un importe de casi 10 millones de dólares.
Dicho contrato, según la Fiscalía Anticorrupción, no respondía a servicios reales si no a la voluntad de tratar de dar apariencia de legalidad al origen de los fondos controlados por el matrimonio Villalobos-Coromoto y facilitar su introducción en el sistema financiero español, mediante la compra de un inmueble en la Moraleja (Madrid), entre otras operaciones. La propia Pdvsa no formuló querella por estos hechos ni ha efectuado imputación alguna por ellos a los investigados en esta pieza separada, expone la resolución.
HAY FACTURAS
La juez, en su auto, analiza por un lado la transferencia de fondos entre las empresas controladas por el matrimonio Villalobos-Coromoto y la de Luis Díaz y Luis Javier Díaz. La instructora recuerda que dicha actuación ya fue objeto de una investigación en Portugal por delito de corrupción y blanqueo de capitales.
De dicha investigación, junto con las declaraciones practicadas y con la documentación aportada por las defensas, “no puede dejar de advertirse que no cabe excluir que nos encontremos ante la prestación de servicios realmente realizados y el pago de honorarios derivados de los mismos”.
En este sentido, indica la resolución, se han localizado por los investigadores cuatro facturas por los servicios prestados, lo que no excluye la emisión de otras, y que se trata de servicios que se corresponden con la actividad propia de ambas empresas. Además, añade, se ha aportado por la defensa de Villalobos documentación justificativa de que la sociedad Kingsway Lda. ha declarado ante la hacienda pública portuguesa los ingresos derivados de las transferencias realizadas por Miami Export Equipment, así como documentación contable relativa a dichas actuaciones.
En referencia a la compra del inmueble en La Moraleja, la titular del Juzgado Central de Instrucción Tres advierte de que el modo en que se realizó el pago “no parece evidenciar una operativa sospechosa de blanqueo”.
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